Uni Capital Group: можно ли доверять?
ВОПРОС:
Про холдинг Uni Capital Group что-то отрицательное кто-то слышал?
ОТВЕТ:
На сайте Uni Capital Group сказано про «8 лет успешного доверительного управления активами на рынке Европы и Азии».
Между тем управление активами является лицензируемым видом деятельности, а лицензия на такой вид услуг отсутствует.
На сайте нет и имён членов команды, что также нездоровый признак.
UNI Capital Group, как объясняется на сайте это холдинг, который включает UniTechnology OU и UNI Fin Invest LP.
На сайте указано эстонское юрлицо Unitechnology OÜ (регистрационный номер 14731902) и написано, что оно регулируется эстонским финансовым регулятором (Financial Intelligence Unit; FIU) и обладает двумя лицензиями на операции с криптовалютами: FVR000937 (Providing services of exchanging a virtual currency against a fiat currency) и FRK000829 (Providing a virtual currency wallet service).
Однако, по данным реестра, эти лицензии прекратили своё действие 6 июля 2020 года.
Также сказано о партнёрстве UNI Fin Invest LP work in с AVA Trade Ltd. (номер C53877). AVA Trade Ltd (регулируется the B.V.I Financial Services Commission), Ava Capital Markets Australia Pty Ltd (регулируется ASIC; No.406684), Ava Capital Markets Pty (регулируется South African Financial Sector Conduct Authority; FSCA No.45984), Ava Trade Japan K.K. (регулируется FSA (No.1662) and the FFAJ (No.1574).
Членом правления эстонского юрлица указан Eugeniu Potinga (родился 16 февраля 1984 года). В пользовательском соглашении сказано «холдинг UNI Capital в лице Artiom Baboglo».
Структура холдинга очень размытая (юрлица в Эстонии, Великобритании, офисы в Чехии, России, Казахстане, Беларуси).
Резюме:
Проект не обладает лицензией на управление активами, чтобы принимать деньги клиентов в управление. Связываться с иностранными компаниями для передачи денег в доверительное управление не рекомендуем.
